Departamentul de Justiție al SUA a pus sub acuzare șase persoane pentru implicarea într-o serie de scheme de licitații, mită și returnări ilegale cu scopul de a frauda mai multe agenții guvernamentale, inclusiv cele din comunitățile de apărare și informații, a anunțat Departamentul marți (29.10.2024).
Aceasta este una dintre „primele acuzații în cadrul investigației în desfășurare a Departamentului de Justiție asupra producătorilor și distribuitorilor IT care vând produse și servicii instituțiilor guvernamentale, inclusiv comunității de informații,” a precizat Departamentul de Justiție într-un comunicat.
Victor Marquez, proprietar al două companii IT cu contracte guvernamentale semnificative, se confruntă cu un rechizitoriu de patru capete de acuzare pentru conspirație la fraudă electronică, fraudă electronică și fraudă majoră împotriva Statelor Unite, pentru manipularea licitațiilor și creșterea nejustificată a plăților contractuale. Alte două persoane care au lucrat alături de el, Antwann C.K. Rawls – angajat al uneia dintre companiile sale – și Scott Reefe – director de vânzări IT – au fost și ei puși sub acuzare.
Documentele depuse în instanța din Maryland susțin că trio-ul a schimbat informații despre licitații înainte de a depune ofertele, unul dintre ei trimițând un email în care afirma că va depune o „a treia ofertă la un preț ridicat.” Marquez și complicii săi au depus aceste oferte coordonate știind că guvernul urmărea licitații independente și competitive pentru contracte, în ciuda certificării lui Marquez privind licitarea independentă, conform Departamentului de Justiție.
Guvernul atribuie adesea contractul ofertantului cu prețul cel mai mic sau celui care oferă cea mai bună valoare, în funcție de circumstanțe. În cazurile de manipulare a licitațiilor sau de fraudă, firmele conspiră pentru a manipula procesul de licitație, coordonând ofertele pentru a submina concurența și a-și crește ilegal profiturile. Marquez nu a răspuns solicitării de comentarii.
Într-un alt caz, Breal Madison Jr. a fost inculpat pentru 13 capete de acuzare, inclusiv conspirație, dare de mită către un funcționar public, fraudă prin poștă și spălare de bani, pentru orchestrarea unei scheme pe mai mulți ani prin care și-a fraudat angajatorul cu peste 7 milioane de dolari în legătură cu vânzarea de produse IT către diverse agenții guvernamentale.
Contractantul IT Brandon Scott Glisson, care a furnizat servicii guvernului SUA, împreună cu superiorul său, Lawrence Eady, fost oficial guvernamental de rang înalt, au fost acuzați la rândul lor împreună cu Madison.
Madison și complicii săi au plănuit să fure fonduri de la angajatorul lor de atunci, Rubrik, și agențiile guvernamentale. Conform acuzațiilor, acesta a direcționat peste 9 milioane de dolari din fondurile furate către propria sa companie-paravan, Trident Technology Solutions, precum și către o altă entitate de tip paravan.
Departamentul de Justiție a trimis o citație către Rubrik, o firmă de securitate cibernetică specializată în servicii de tip cloud, în octombrie anul trecut, referitor la un fost angajat care a lucrat în departamentul de vânzări, citând posibile încălcări ale legislației federale legate de contractele guvernamentale.
„Suntem profund tulburați de comportamentul presupus al unui fost angajat, legat de o schemă de fraudare a Rubrik și a guvernului. Presupusa conduită nu este în concordanță cu valorile și principiile noastre de afaceri și încalcă codul nostru de conduită și alte politici interne ale companiei. Așa cum am dezvăluit în dosarele publice anterioare, am cooperat cu autoritățile și vom continua să o facem,” a declarat un purtător de cuvânt al Rubrik pentru Nextgov/FCW.
Madison nu a răspuns solicitării de comentarii.
„Infracțiunile antitrust pot submina competiția pentru produse și servicii vitale pentru securitatea națională,” a declarat Jonathan Kanter, procuror general adjunct al Diviziei Antitrust a Departamentului de Justiție, într-un comunicat de presă. „Când infractorii sifonează fonduri ale contribuabililor, Divizia Antitrust și instituțiile partenere din întreg aparatul guvernamental îi vor trage la răspundere pe cei care colaborează pentru a submina competiția, pentru a-și umple buzunarele cu bani din achizițiile federale și a compromite integritatea programelor comunității de informații”.
Oficiali ai Serviciului de Investigații Penale al Apărării, FBI, Biroului Inspectorului General al Agenției Naționale de Securitate și Biroului Inspectorului General al CIA au emis, de asemenea, declarații în care afirmă angajamentul instituțiilor lor de a opri astfel de scheme de fraudă.
Sursă foto: nbcnews.com
