Lupta globală împotriva crimei organizate a primit un impuls odată cu expunerea rețelelor de spălare a banilor legate de Rusia, grație Operațiunii Destabilise, condusă de Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității (NCA) din Marea Britanie. Această investigație a scos la iveală două companii obscure, Smart și TGR, care sprijineau activități ce variau de la traficul de droguri, la infracționalitatea cibernetică și eludarea sancțiunilor internaționale de către ruși bogați. În timp ce Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA a anunțat sancțiuni împotriva principalilor lideri și afaceri asociate acestor rețele, operațiunea a dezvăluit modul în care aceste entități au facilitat prejudicii grave prin infracțiuni financiare.
La baza operațiunilor Smart și TGR se aflau mecanisme care colectau fonduri într-o țară, le converteau în criptomonede și transferau valori echivalente peste graniță. Această metodă avea două consecințe principale:
- Prin schimbarea numerarului în criptomonede, aceste companii facilitau tranzacțiile financiare anonime pentru sindicatele criminale internaționale
- Oligarhii și elitele ruse utilizau aceste servicii pentru a ocoli restricțiile financiare internaționale, reușind să investească fonduri ilicite în economiile occidentale
Un aspect deosebit de alarmant al activităților rețelelor create a fost implicarea lor în finanțarea operațiunilor de spionaj rusesc începând cu sfârșitul anului 2022.
Marea Britanie a fost un nod central pentru aceste rețele, cu schimburi de numerar la nivel de stradă coordonate cu transferuri aproape instantanee de criptomonede. Ancheta a legat aceste schimburi de cel puțin 22 de grupuri ilicite din Marea Britanie, evidențiind cum finanțele ilicite alimentează infracționalitatea locală, inclusiv traficul de droguri și activitățile violente ale grupurilor organizate. Astfel, au fost efectuate 84 de condamnări la nivel global, mulți dintre vinovați executând deja pedepse cu închisoarea și peste 20 de milioane de lire sterline în numerar și criptomonede au fost confiscate. Curierii legați de aceste rețele au operat în 55 de locații din Marea Britanie în doar patru luni, doar unul dintre ei fiind responsabil cu spălarea a peste 15 milioane de lire sterline înainte de arestarea sa.
Activitățile rețelelor s-au extins mult dincolo de granițele Marii Britanii. Acestea au operat în peste 30 de țări, direcționând fonduri către Rusia mai ales prin Orientul Mijlociu. Legăturile dintre Smart și TGR cu entități sancționate, precum exchange-ul de criptomonede rusesc Garantex, a confirmat rolul lor în facilitarea operațiunilor militare ruse. Plăți prin Garantex au fost utilizate pentru achiziționarea de componente pentru arme folosite în Ucraina. Afacerile asociate TGR au inclus și compania Siam Expert Trading Company Ltd. din Thailanda, care a exportat componente electronice către Rusia, pentru utilizare militară. Operațiunea Destabilise a formulat sancțiuni îndreptate către șase indivizi aflați la conducerea Smart și TGR.
Rob Jones, director general al operațiunilor NCA, a remarcat:
„Pentru prima dată, am reușit să cartografiem o legătură clară între elitele ruse, infractorii cibernetici îmbogățiți prin criptomonede și bandele de droguri de pe străzile Marii Britanii. Firul care îi lega, respectiv companiile Smart și TGR, era invizibil până acum.” Descoperirile NCA ridică semne de întrebare despre nivelul de infiltrare al operațiunilor sponsorizate de Rusia la nivel European. Dacă a fost nevoie de atât de mult timp pentru ca britanicii să descopere activitățile de spălare de bani de pe propriul teritoriu, cât timp ar fi necesar ca astfel de dezvăluiri să aibă loc pentru o operațiune ilicită din România, mai ales în contextul implicării străine în timpul alegerilor noastre anulate?
De altfel, în cazul finanțării campaniei lui Călin Georgescu pe Tiktok, în ciuda susținerii acestuia că ar fi avut parte de fonduri 0, a fost demonstrat faptul că defapt beneficiase de 1 milion de lei în finanțare pentru conturi asociate care îl promovau. Suma totală a fost oferită prin intermediul unei platforme de origine sud-africană de către o singură persoană, Bogdan Peșchir, alias „bogpr”. În urma perchezițiilor efectuate asupra casei sale, s-au găsit încă 7 milioane de dolari în criptomoneda bitcoin, aceștia fiind confiscați sub suspiciune că ar proveni din surse ilicite. Presupoziția este că suma ar fi fost obținută prin intermediul unei operațiuni similare de spălare de bani, dacă nu chiar tocmai aceasta a Smart și TGR, care abia a fost descoperită și oprită.
Sursa foto: ITVX
